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प्रवर्तन निदेशालय ने 6,380 करोड़ में तीन एग्री गोल्ड ग्रुप के प्रमोटरों को गिरफ्तार किया। पोंजी घोटाला

प्रवर्तन निदेशालय ने 6,380 करोड़ में तीन एग्री गोल्ड ग्रुप के प्रमोटरों को गिरफ्तार किया। पोंजी घोटाला

हजारों एजेंट विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए लोगों को लुभाने के लिए भारी कमीशन पर लगे हुए थे



प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छह राज्यों में 32 लाख से अधिक निवेशकों से एकत्र 80 6,380 करोड़ से जुड़े पोंजी घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एग्री गोल्ड ग्रुप की कंपनियों के तीन प्रमोटरों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों की पहचान अव्वा वेंकट रामाराव, अवा वेंकट शेष नारायण राव और अवा हेमा सुंदर वर प्रसाद के रूप में हुई है। ईडी उनकी हिरासत पूछताछ के लिए अनुमति लेगा। उनके खिलाफ इसकी जांच आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में दर्ज कई एफआईआर पर आधारित है।

“एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के माध्यम से अवा वेंकट रामाराव द्वारा घोटाला किया गया था। वह पहले गोल्डन फ़ॉरेस्ट CIS धोखाधड़ी योजना में शामिल था। व्यापार के गुर सीखने के बाद, उन्होंने अपने सात भाइयों और अन्य सहयोगियों के साथ 150 से अधिक कंपनियों की स्थापना के लिए एक साजिश रची। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने विकसित भूखंडों / खेत की जमीनों को उपलब्ध कराने के वादे या परिपक्वता / पूर्व-अवधि के लिए उच्च दर पर वापसी के वादे पर आम जनता से जमा किया।

हजारों एजेंट विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए लोगों को लुभाने के लिए भारी कमीशन पर लगे हुए थे। लगभग 11.58 लाख जमाकर्ता आंध्र प्रदेश से थे, इसके बाद कर्नाटक से 4.81 लाख, तेलंगाना से 1.67 लाख, ओडिशा से 70,820, तमिलनाडु से 28,646 और महाराष्ट्र से 8,688 लोग आए।


अधिकारी ने कहा, "अंत में, निवेशकों को न तो प्लॉट मिले और न ही उनकी जमा राशि की वसूली हो सकी," अधिकारी ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने निवेशकों को रियल एस्टेट सौदे के बहाने सीधे या एजेंटों के माध्यम से जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

कंपनियों ने निवेशकों को जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य, उसके स्थान, सीमाओं, सर्वेक्षण संख्या या लेआउट के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमतियों के बारे में सूचित नहीं किया। “उन्होंने इसे एक रियल एस्टेट व्यवसाय के रूप में रंगने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में यह एक बिना लाइसेंस के सामूहिक निवेश योजना थी। कंपनियों के एग्री गोल्ड ग्रुप ने भारतीय रिजर्व बैंक से इस तरह की जमा राशि की अनुमति नहीं ली है।

सेबी के निर्देश -


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने रिपोर्ट दी थी कि एग्री गोल्ड फार्म एस्टेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का व्यवसाय एक सामूहिक निवेश योजना के अलावा कुछ नहीं था। इसने कंपनी को आगे जमा लेने से रोकने और जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने का आदेश दिया। हालांकि, निर्देशों का अनुपालन करने के बजाय, आरोपित अवा वेंकट रामाराव ने बड़ी संख्या में कमीशन एजेंटों के माध्यम से धन इकट्ठा करने के लिए कथित तौर पर नई कंपनियों को मंगवाया।

“हालांकि, अभियुक्तों ने 32 लाख निवेशकों से जमा राशि एकत्र की, लेकिन उन्होंने सभी निवेशकों को भूखंड देने के लिए पर्याप्त भूमि पार्सल विकसित नहीं किए। यहां तक ​​कि उनके असत्यापित दावों के अनुसार, उनके पास केवल 5.5 लाख भूखंड उपलब्ध थे, ”ईडी ने कहा।

एग्री गोल्ड फार्म इस्टेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 282 परियोजनाएं / उद्यम थोड़े 3.12 लाख से अधिक थे। सभी में, 1.06 लाख भूखंड निवेशकों को पंजीकृत किए गए थे। एग्री गोल्ड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के पास लगभग 1.03 लाख भूखंडों के साथ 98 परियोजनाएं थीं, जिनमें से केवल 32,321 पंजीकृत थीं। ड्रीम लैंड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की 117 परियोजनाएं थीं, जिसमें लगभग 1.23 लाख भूखंड थे और 22,116 निवेशकों के लिए पंजीकृत थे।

अभियुक्तों और उनके परिवार के सदस्यों ने भारी मात्रा में धन की निकासी की और अवैध रूप से असंख्य रिश्तेदारों और निजी कंपनियों में निवेश के लिए धन सीधे अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया।

अब तक के निष्कर्षों के आधार पर, बिजली, बुनियादी ढांचे, मनोरंजन, खाद्य उद्योग, ट्रैवल एजेंसियों, भूमि परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स, रबर निर्माण, कृषि गतिविधि, होटल व्यवसाय, रसायन जैसे अन्य क्षेत्रों को कुल डायवर्जन ₹ 942.96 करोड़ समझा जाता है। , सामान्य व्यापार और उपभोक्ता सामान, बीमा, डाटा प्रोसेसिंग, लकड़ी उद्योग, खनन और सॉफ्टवेयर प्रकाशन।

ईडी ने पाया कि अभियुक्तों ने विदेशों में इकाइयाँ लगाईं जहाँ गलत तरीके से पैसों का बड़ा हिस्सा डायवर्ट किया गया। उनका नाम पैराडाइज पेपर्स लीक में भी शामिल था। आरोपी ने केमैन आइलैंड्स में मोसैक फोंसेन्का की मदद से कंपनियों को शामिल किया था।

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